Contraf-CUT participa da última reunião de 2018 da CCASP

PF apresentou as novas normas do comunicado de tentativa de lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal apresentou, na última quarta-feira, 05 de dezembro, o relatório de autuações no caso de ocorrências em agências bancárias em descumprimento das leis que regem o assunto, durante a reunião da 118ª CCASP, realizada em Brasília.

A PF apresentou também as novas normas do comunicado de tentativa de lavagem de dinheiro por parte das empresas transportadoras de valores. Foi criado um novo sistema ...